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“沉睡”的银行卡及时注销是关键 不然你很有可能成为诈骗分子的帮凶

新闻来源:杭州网 | 发布时间:2017/11/14 10:03:16 | 我要举报 点击率:1

  千万不要卖掉没有用的银行卡 不然你很有可能成为诈骗分子的帮凶 “沉睡”的银行卡及时注销是关键 2017-11-14 分享到:

  商报讯(通讯员 西检 见习记者 骆静怡)卖一套银行卡,就能拿到好几百元的收益,遇到这种“好事”,你会心动吗?如果你照做了,就有可能成了电信诈骗的帮凶。

  接到“网店” 电话说开通了VIP服务 想退出服务必须向银行申请

  今年6月21日晚8时左右,在杭州工作的杨先生突然接到了一个电话,电话那头自称是某网购平台的工作人员。该工作人员说,杨先生在网站的一个专卖店里开通了VIP服务,每月要扣500元的费用。

  一听这家的名字,杨先生觉得挺熟悉。今年4月份,他确实在这家店买过东西。不过所谓的VIP服务他并没有开通过。杨先生当即表示,要退掉服务。但对方告诉他,要退可以,但必须先向银行申请,他们可以帮助杨先生转到相关银行。

  过了大概10分钟,杨先生接到了一位自称是某银行工作人员的电话。杨先生立刻表示,要退掉VIP服务。

  这时对方告诉他,只要冻结余额在500元以上的银行卡,并进行身份验证、并将钱转移到安全账户就可以了。

  杨先生一一照做,拿出一张有着1000多元的银行卡进行了相关操作。结果可想而知,1000元被迅速转走了。等到杨先生反应过来遇到电信诈骗时,钱早已消失得无影无踪,他只能报警。

  警方发现钱转入了多张银行卡

  但持卡人却完全不知情

  警方立案侦查后,却发现了一个很奇怪的现象。

  杨先生的钱被转入了好几张银行卡,但警方联系上持卡人后,对方都表示自己对这件事完全不知情,通过核查,警方也发现这些人确实没有参与过诈骗。这是怎么回事?

  经过进一步调查后,警方了解到这些人都曾经卖过银行卡。也就是说,这些参与诈骗的银行卡,都是他们卖出去的。

  这些卖银行卡大多数是外来务工者,他们说之前在网上看到有人在收购银行卡,虽然知道有可能会泄露个人信息,但还是动起了歪脑筋。对方买银行卡都是成套买的,除了银行卡以外,还有开通网银的U盾、身份证复印件和网银绑定的手机SIM卡。每套银行卡的收购金额不等,少则200元,多则600元。

  买这些银行卡的是杭州人徐某,今年45岁。2016年6月开始,他就在全国各地收购银行卡。为了确认银行卡是否还能用,他还特意雇佣了一批人,专门验卡。这些人每个月都能拿到8000元的基本工资和每套银行卡15元的提成。如果银行卡确实是能用的,就寄给上家,用于诈骗。

  10月27日,徐某因涉嫌诈骗犯罪被杭州市西湖区检察院批准逮捕,由于买卖银行卡数量多、金额大,案件还在进一步审理中。

  提醒:

  不用的银行卡 最好及时注销

  遇到不想再用的银行卡,该怎么处理才能保证个人信息安全?

  办案的检察官提醒,最有效的方式是及时注销。据了解,从今年7月15日开始,招商银行对符合一定条件的“沉睡卡”进行销户处理。11月,浦发银行也对在2016年12月31日之前发卡且今年前3个季度未发生任何交易的“双零卡”进行账户信息管理升级。升级后,长期不用的“双零卡”将不能使用。其他银行目前也将陆续跟进这项工作。


     作者:     编辑: 金子

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