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一系列特大电信网络诈骗犯罪集团案宣判 犯罪金额高达810余万元

新闻来源:余杭新闻网-余杭晨报 | 发布时间:2019/2/14 21:17:23 | 我要举报

  一系列特大电信网络诈骗犯罪集团案宣判

  涉及80余名被告人 数千名被害人

  犯罪金额高达810余万元

  2017年6月,余杭小伙小王看到一则订购POS机即可免费办理高额度信用卡的信息,便按照要求打去了押金,买了两台POS机。可谁知非但信用卡没有等到,连打去的押金也没了下文。意识到被骗的小王立刻向余杭公安报警,警方根据小王提供的线索,顺藤摸瓜找到了一个位于四川的犯罪集团。

  日前,余杭区人民法院公开宣判了这一系列特大电信网络诈骗犯罪集团案件,涉及80余名被告人。该80余名被告人中有9人为“80后”,其余均为“90后”,最小17岁,平均年龄不到24岁,文化程度为大中专及以上有60人,绝大部分被告人系刚离开校园踏入社会的学生,在求职过程中误入电信网络诈骗犯罪集团,发现自己从事的行为存在欺骗性但未及时退出,继续在该集团行骗,最终导致该集团所涉被害人数千名,犯罪金额高达810余万元。                                    

  区法院经审理查明,2015年10月起,被告人张某、付某、廖某甲等人为实施犯罪在四川省成都市、绵阳市、德阳市等地先后设立温江联银付裕电子商务服务部、成都联银付裕信息技术有限公司等公司或个体工商户,以经营POS机业务为幌子,先后招聘被告人漆某、陈某、周某、廖某乙等百余人,形成老板、主管、组长、业务员四个层级的犯罪集团,以免费办理高额信用卡为诱饵,骗取被害人钱款。其中,业务员具体负责联系被害人骗取钱款并按比例从中分成;组长除个人实施诈骗外,对所负责小组的业务员进行管理、业务指导并按比例从小组成员的业绩中抽取提成;销售主管除个人实施诈骗外,对所有业务员进行人事、业务等方面的管理,售后主管除个人实施诈骗外,负责安抚被害人、防止被害人报案,销售主管、售后主管均按比例从所有业务员的业绩中抽取提成。

  该集团的诈骗方式为:张某、付某将从他人处购买的申办信用卡业务人员名单打印并下发给业务员,指使业务员冒充“拉卡拉公司”“银联商务公司”等工作人员以打电话的方式联系名单上的人员,谎称相关公司有优惠活动,交纳押金订购POS机即可免费办理额度为人民币3万至20万元不等的高额度信用卡,并承诺使用POS机刷卡消费满一定金额或者使用一定期限之后可以退还全部押金。该犯罪集团还伪造“拉卡拉公司”和“银联商务公司”的营业执照、各银行信用卡审核通过资料等,使用虚假身份信息、发布客户成功办理高额信用卡的虚假信息骗取被害人信任。被害人信以为真后,业务员便诱导被害人通过第三方支付转账或者货到付款等方式支付钱款,并向被害人邮寄廉价POS机或手机刷卡器。随后,对于被害人办理高额信用卡或退还押金的要求或编造各种理由拖延,或置之不理。

  2015年10月至2017年7月期间,张某、付某为实施犯罪,从他人处购买包含姓名、电话号码、地址等的公民个人信息共计近30万条,并通过上述方式指使团伙成员骗取数千人钱款共计810余万元。

  在案件的侦办及审理过程中,为最大程度挽回被害人损失,余杭公安、余杭法院通过采取查封、扣押、冻结等强制措施及敦促各被告人及亲属筹款退赃等方式,实现全案追赃240余万元,足以弥补在案的近700名被害人的全部损失。

  区法院经审理认为,张某等80余人分别构成诈骗罪、侵犯公民个人信息罪,根据各被告人的犯罪事实、情节、退赃表现,判处各被告人有期徒刑十七年至九个月不等,并处罚金19万元至5000元不等。

  记者手记

  这一系列案件给我们的启示是深刻的。承办本案的法官表示,本案的被告人基本上是初出茅庐刚踏入社会的学生,在通过网站求职的过程中,因社会经验的不足,被骗子蛊惑而误入歧途,但他们在发现自己所从事的行为存在不正当甚至是欺骗性后,却没有意识到问题的严重性,鲜少有人及时终止退出,更无人选择报警,绝大部分人继续加入该集团去诈骗其他人,他们的角色也从无辜不知者变成了人人憎恶的加害者,最终亲手将自己送入了囚笼,并受到法律严厉的制裁,不仅要悉数退出违法所得还要承担高昂罚金,更要付出名誉甚至自由的代价,实在是得不偿失。希望人人能引以为戒!

  阅读延伸

  警察“蜀黍”告诉你如何预防电信网络诈骗

  思想上杜绝:有人喜欢贪图小便宜,会在接到这样的电信电话或者是短信的时候,觉得自己获得了天大的幸运,被利益冲昏了头脑,自然就会上当受骗。建议树立正确的价值观、金钱观,不要轻信什么天上掉馅饼的好事。

  信息防止泄露:做好个人和家人信息的保密工作,尤其是老年人,不要在取钱时相信外人,有疑问可直接向银行工作人员求助。

  核实真实身份:在接到电信短信或电话时,记得一定要仔细核对真实的信息。如果当事人、客服的电话无法接通,则可以向身边的朋友同事或家人征求意见。在真实身份无法核实的情况下,一定不要盲目按照对方的指示进行操作。

  接到疑似诈骗电话或短信,一定要做到“三不一要”。

  一是不轻信。不要轻信来历不明的电话和短信,不给不法分子进一步布设圈套的机会。

  二是不透露。巩固自己的心理防线,不要因贪小利而受不法分子或违法短信的诱惑。无论什么情况,都不向对方透露自己及家人的身份信息、存款、银行卡等情况。如有疑问,可拨打110求助咨询,或向亲戚、朋友、同事核实

  三是不转账。保证自己银行卡内资金安全,决不向陌生人汇款、转账;公司财务人员和经常有资金往来的人群等,在汇款、转账前,要再三核实对方的账户,不要让不法分子得逞。

  要及时报案。万一上当受骗或听到亲戚朋友被骗,请立即向公安机关报案,可直接拨打110,并提供骗子的账号和联系电话等,以便公安机关开展侦查破案。


     作者: 记者 李雪红 通讯员 庞楚楚     编辑: 陈虹

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