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账户年检,余杭“老板”要求转账126万元?这名员工教科书级操作来了!
来源: 余杭公安 |   2021-04-28 20:30

近日,星桥街道一家公司员工接到“老板”的指示,要求汇款126万元。万幸的是,星桥派出所的“防诈小课堂”让员工加强了警惕,使得骗子精心准备的骗局“竹篮打水一场空”。

4月26日15时40分许,星桥派出所接到线索预警,星桥街道星发街一家公司,疑似有诈骗分子冒充“老板”对工作人员小朱(化名)实施诈骗。接预警后,星桥派出所一边电话联系公司老板和员工小朱,一边安排民警火速上门。10分钟后,民警到达现场。

“幸好我看到过防诈宣传海报,也参加过派出所组织的防诈课堂,不然这么大一笔钱要是真汇出去了我可怎么办呀!”小朱有些激动地告诉民警。回忆刚才发生的事,她仍心有余悸。

经了解,当天上午,小朱在办公室接到自称银行工作人员的电话,对方称小朱所在的公司对公账户需要年检,具体需要的材料他会通过QQ发过来,要求小朱加下QQ好友。
因为公司就在这家银行开设账户,而年检时间也的确快到了,小朱并没有多想,直接添加了对方QQ。

对方发来一张法人授权委托书空白模板。随后,小朱被拉入一个QQ群,里面有自己的老板“黄总”和老板娘,还有一些关于公司情况的闲聊记录。

骗子发来的“委托书”

没过多久,“黄总”在群里简单问了下小朱关于年检的事,并询问起公司账务情况。虽然QQ的头像和老板之前用的不一样,但是QQ上注明的都是老板和老板娘的名字,小朱没有疑虑,翻看账目后,回复“黄总”目前公司两个账户内共有144万元。

接着,“黄总”表示公司有一笔126万元的业务预付款,并给了小朱一个账号,要求小朱立即打款过去。

往日里公司往来业务量并不大,怎么一下子就冒出了126万的款项?小朱想起平时看到过很多防诈宣传海报,也参加过星桥派出所专门针对企业工作人员组织的防诈课堂,不禁起了疑心。而老板也常常交代,若是要转账必须和自己当面核实,小朱顿时提高了警惕。

小朱立马跑去黄总办公室核实情况,黄总表示根本没有什么预付款,小朱惊觉自己是遇上骗子!幸好没有转账,成功避免了126万元的资金损失。

而骗子发现事情败露后,立即解散了QQ群。

警方提醒

一、不轻信QQ、微信、邮件中涉及公司转账汇款的信息,尤其是在社交软件中要求转账汇款的,一定要当面或者电话确认;
二、企业应加强对内部人员的诈骗宣传教育与内部制度管理,严控内部通讯录等敏感资料外泄;
三、完善并严格执行单位财务管理制度,转账等必须经过相应程序审批。

编辑:陈梦圆

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